B2BinPay: Accettare pagamenti Bitcoin e altri cripto-pagamenti in modo sicuro e protetto

B2BinPay: Accettare pagamenti Bitcoin e altri cripto-pagamenti in modo sicuro e protetto

Se stai pensando di accettare pagamenti in valuta criptata come Bitcoin, uno dei problemi più importanti è la sicurezza di tutte le transazioni.

Sebbene sia noto che, grazie alla tecnologia blockchain, i pagamenti criptati sono un metodo di pagamento più sicuro per beni o servizi, la minaccia di frodi su internet è sempre evidente, quindi è necessario essere consapevoli del potenziale di attività spiacevoli come l’hacking e il riciclaggio di denaro sporco.

Per questo motivo, ha senso assicurarsi di applicare misure rigorose per assicurare ai propri clienti che tutte le transazioni siano sicure e protette.

Condurre controlli KYT/AML

Le aziende dovrebbero quindi tenere traccia di tutte le transazioni attraverso le procedure KYT e antiriciclaggio, altrimenti note rispettivamente come Conosci la tua transazione e antiriciclaggio.

La maggior parte delle persone ha ormai familiarità con la normativa KYC (Know Your Customer) quando si tratta di operazioni bancarie. KYT è l’equivalente del mondo cripto e comporta l’esame di tutti gli aspetti della transazione in questione per fornire informazioni complete sul dispositivo, l’importo, il tempo, la controparte, ecc, in tempo reale. Le procedure di IA assicurano che le informazioni corrispondano al profilo del cliente per fornire un’accurata valutazione del rischio per ogni transazione.

Anche il riciclaggio di denaro sporco rappresenta un grosso rischio e per questo motivo le aziende devono disporre di solide procedure antiriciclaggio per evitare di gestire denaro ottenuto illegalmente che è passato attraverso una complicata sequenza di transazioni.

In sintesi, le procedure antiriciclaggio tengono conto delle politiche e della legislazione che gli istituti finanziari devono adottare per monitorare i propri clienti al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e i comportamenti corruttivi. Le relative leggi in vigore coprono diversi tipi di transazioni e attività criminali.

Le procedure KYT e antiriciclaggio sono molto importanti per i fornitori di servizi di pagamento criptati regolamentati dall’UE, che sono ora obbligati a rispettare norme e regolamenti rigorosi. Si applicano anche a tutte le entità che forniscono servizi correlati e hanno l’obbligo di assicurarsi che i loro clienti e le loro attività commerciali siano sicuri e protetti.

Analisi dei cristalli

B2BinPay è un noto processore di pagamento regolamentato dall’UE nel settore della crittografia che consente alle aziende di inviare, ricevere, memorizzare, scambiare e accettare pagamenti in valuta criptata online, in modo sicuro e conveniente in tutto il mondo in pochi minuti.

La sua base di utenti continua a crescere e comprende cambi di valuta criptata, broker di forex e una moltitudine di negozi online e commercianti che possono condurre le loro operazioni in modo sicuro e protetto. Ciò avviene in larga misura grazie alla collaborazione di 2 anni con Crystal Blockchain, una piattaforma di analisi di blockchain (parte del Gruppo Bitfury), con la quale Crystal analytics è stata integrata nella piattaforma B2BinPay per rafforzare la sua conformità antiriciclaggio.

Crystal analytics è stata progettata per verificare meglio i clienti e i loro bilanci di revisione con l’intento di prevenire il riciclaggio di denaro sporco e le attività illecite sulla piattaforma B2BinPay. Crystal analytics fornisce una panoramica dettagliata delle transazioni in valuta criptata, incluse le identità, i punteggi di rischio e le cronologie delle transazioni, ed è utilizzata da B2BinPay per migliorare la propria due diligence e potenziare i propri processi di conformità alla normativa antiriciclaggio.

Crystal è una piattaforma ideale per le aziende che si occupano di crittovalute che desiderano migliorare le loro procedure di antiriciclaggio e di sicurezza e vincere la lotta contro le azioni illecite su catene di blocco. La piattaforma garantisce una migliore conformità e una maggiore sicurezza, il che significa che sia gli utenti B2BinPay che la comunità delle blockchain ne traggono vantaggio.