Kategorienarchiv: procedure

Se stai pensando di accettare pagamenti in valuta criptata come Bitcoin, uno dei problemi più importanti è la sicurezza di tutte le transazioni. Sebbene sia noto che, grazie alla tecnologia blockchain, i pagamenti criptati sono un metodo di pagamento più sicuro per beni o servizi, la minaccia di frodi su internet è sempre evidente, quindi è necessario essere consapevoli del potenziale di attività spiacevoli come l’hacking e il riciclaggio di denaro sporco. Per questo motivo, ha senso assicurarsi di applicare misure rigorose per assicurare ai propri clienti che tutte le transazioni siano sicure e protette. Condurre controlli KYT/AML Le aziende dovrebbero quindi tenere traccia di tutte le transazioni attraverso le procedure KYT e antiriciclaggio, altrimenti note rispettivamente come Conosci la tua transazione e antiriciclaggio. La maggior parte delle persone ha ormai familiarità con la normativa KYC (Know Your Customer) quando si tratta di operazioni bancarie. KYT è l’equivalente del mondo…

Weiterlesen

1/1